平台异常交易说明及指引

为保障用户权益，BitMart 特此制定《平台异常交易说明及指引》（简称“指引”），以监督和管理平台内的交易活动。如发现存在异常交易行为，平台有权依据本指引、用户协议及其他相应规则，采取必要措施。BitMart 的合作机构，包括但不限于合作商，代理商、经纪人等，也受本指引约束，应当履行其对客户交易行为的监督义务，及时发现、制止、报告客户的异常交易行为，不得纵容 、鼓励、诱导、怂恿或者协助任何形式的异常交易。用户一旦注册使用平台账户或服务，即表示用户已阅读、理解并接受本平台用户协议，以及本指引中包含的所有条款和条件。

1. 以下行为可能会被平台认定为异常交易行为，包括但不限于：

• 利用系统漏洞、 延迟或规则漏洞等异常获利的情形；
• 通过诱导或者操纵价格异常获利的情形，包括单账户多次自成交或者多个关联账户之间相互为对手方交易、单账户或者多个关联账户频繁挂撤单、单账户或者多个关联账户多次大额挂撤单、单账户或者多个关联账户操纵其他交易所的价格并在平台实现异常获利等行为；
• 多个关联账户异常套利的情形，包括高频交易刷取佣金获利、多账户对敲交易转移异常资金或套利体验金的行为等，例如连续三个交易日用户3分钟内买卖笔数占比>=50%或者近十个交易日中有五个及以上交易日的3分钟买卖笔数占比>=60%等；
• 批量注册多账户获得交易所奖励的情形，包括活动奖励 、红包 、体验金 、抵扣券等活动场景；
• 利用低成本优势高频交易异常消耗平台流动性的情形，例如如连续三个交易日用户3分钟内买卖笔数占比>=50%且maker占比<=20%，或者近十个交易日中有五个及以上交易日的3分钟买卖笔数占比>=60%且maker占比<=10%等；
• 使用自制脚本、模拟器等非平台允许的程序进行交易或者使用 API 高频异常请求交易，影响系统安全或者正常交易秩序的情形，例如用户未使用官方API但交易的频率易于常规的，如用户日委托笔数超过100笔且3分钟内买卖笔数占比>=60%、或者用户日委托笔数超过300笔、或者其他可能异于正常交易行为的情形等；或者
  平台认定的其他不合理的情形。

以上的“关联账户”指具有明确关联特征或者一致性行为的账户，关联特征包括但不限于IP，设备，钱包地址等。

注：因提供流动性服务等产生的自成交、频繁挂撤单、大额挂撤单、流动性服务账户之间的对锁交易等行为不构成异常交易行为。

2. 针对异常交易行为，平台有权根据具体情况采取一项或多项措施，包括但不限于：

• 取消奖励或优惠费率设置；
• 加强身份验证（KYC）；
• 警告；
• 限制交易；
• 限制提现；
• 要求返还异常交易所得；
• 追偿异常交易所得；
• 冻结账户；
• 回滚交易，恢复原状；
• 其他平台认为有必要采取的救济或措施。