异常交易监管标准及处理办法

      为规范交易行为，维护市场秩序，保证交易的公平性，BitMart出台了关于《异常交易监管标准及处理办法》。BtiMart将对用户交易行为进行管理，发现交易行为异常，可以启动异常交易行为处理程序，对异常交易用户采取相应管理措施。

一、交易所规定的异常交易行为

1.自成交行为，使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为；

2.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

3.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

4.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

5.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

6.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

7.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

8.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或BitMart平台；

9.参与BitMart认为对市场有害的任何其他活动。

二、对敲交易的类型及特征

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

3.日內出现频繁挂单并撒销挂单，可能影响交易价格或者误导市场其他参与者进行交易的行为(频繁挂撤单)；

4.日内岀现多次大额挂单并撒销挂单，可能影响交易价格或者误导市场其他参与者进行交易的行为(大额挂撤单)；

5.采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响BitMart交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；

四、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施

（一）要求用户报告交易情况；
（二）限制、暂停或终止该用户访问BitMart官网网站；
（三）限制开仓、限期平仓以及强制平仓；
（四）限制该账户出金、入金；
（五）关闭该账户并没收剩余资产；
（六）根据交易所业务规则可以采取的其他措施。

五、责任说明
用户参与BitMart交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定，须接受交易所对其交易行为的合理性管理和监控，自觉规范交易行为。

BitMart有权就异常交易行为寻求公平的、在法律范围内许可的一切补救措施，包括但不限于限制异常交易账户的一切交易活动，如因涉嫌违反本规则而造成经济损失，BitMart不承担任何责任。